Chương 1: Quy định chung
1.1 Nhằm duy trì môi trường giao dịch công bằng và ngăn chặn thao túng thị trường, giao dịch rửa tiền, lạm dụng chênh lệch giá và các hành vi không đúng mực khác, Quy tắc này quy định tiêu chuẩn xác định hành vi giao dịch bất thường và các biện pháp xử lý tương ứng.
1.2 Quy tắc này áp dụng cho tất cả người dùng và đối tác của MGBX. Vi phạm sẽ bị xử lý theo mức độ nghiêm trọng thông qua hệ thống xử phạt phân cấp.
1.3 Hệ thống kiểm soát rủi ro của nền tảng áp dụng giám sát tự động theo thời gian thực kết hợp với xem xét thủ công để xác định hành vi vi phạm.
Chương 2: Định nghĩa hành vi giao dịch bất thường
2.1 Giao dịch siêu ngắn hạn Mở và đóng vị thế thường xuyên trong thời gian rất ngắn; bất kỳ lệnh nào có thời gian nắm giữ < 40 giây.
2.2 Giao dịch quá mức / tần suất cao Khối lượng giao dịch trong ngày bất thường và vượt quá mức bình thường. Trong cùng một ngày hoàn trả, nếu số lượng hoặc giá trị lệnh thực hiện trong vòng 3 phút 30 giây ≥ 50% tổng khối lượng giao dịch trong ngày, sẽ được xem là bất thường.
2.3 Hành vi phối hợp giữa các tài khoản liên quan (Có cùng thông tin KYC, thiết bị, địa chỉ IP, luồng tiền hoặc hành vi giao dịch tương tự)
-
Thao túng thị trường: Sử dụng các tài khoản liên quan để điều chỉnh giá thị trường thông qua lệnh khớp, giao dịch ảo nhằm thu lợi bất chính.
-
Tự giao dịch: Giao dịch giữa cùng một tài khoản hoặc các tài khoản liên quan.
-
Vượt giới hạn vị thế: Tổng vị thế của các tài khoản liên quan vượt quá giới hạn quy định.
-
Giao dịch rửa: Tạo khối lượng giao dịch giả bằng tài khoản cá nhân hoặc liên quan.
-
Giao dịch A/B: Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản để thực hiện giao dịch bù trừ.
-
Giao dịch hội tụ bất thường: Hành vi giao dịch tương tự bất thường giữa các tài khoản liên quan.
-
Khai thác phí đa thiết bị: Sử dụng nhiều thiết bị hoặc tài khoản để khai thác phí hoặc giao dịch phòng hộ.
2.4 Giao dịch tài khoản bị đánh cắp / truy cập trái phép Truy cập tài khoản của người khác hoặc dùng tài khoản liên quan để giao dịch bất hợp pháp, chuyển tiền trái phép.
2.5 Vi phạm kỹ thuật
-
Giao dịch tần suất cao: API chưa khai báo với tốc độ > 100 lệnh/giây hoặc tỷ lệ hủy ≥ 70%.
-
Khai thác lỗi: Bao gồm nhưng không giới hạn ở chênh lệch lãi suất, thao túng giá oracle, hoặc khai thác độ trễ hệ thống.
2.6 Giao dịch định lượng trái phép Thực hiện giao dịch định lượng hoặc arbitrage mà không có sự cho phép.
2.7 Giao dịch uỷ thác (Proxy Trading) Giao dịch bằng cách điều hành tài khoản của người khác.
2.8 Thao túng giá và hành vi ác ý Bao gồm pump-and-dump, spoofing, lệnh ảo, hoặc bất kỳ hành động nào ảnh hưởng xấu đến giá thị trường.
2.9 Khai thác lỗ hổng hệ thống để trục lợi Thu lợi hoặc gây hại thông qua các phương tiện kỹ thuật hoặc phi chuẩn.
2.10 Hành vi gây hại thị trường Bất kỳ hành vi nào làm tổn hại tính công bằng, ổn định hoặc quyền lợi người dùng — bao gồm lan truyền thông tin sai, tín hiệu giao dịch gây hiểu lầm, hoặc thông đồng arbitrage.
2.11 Giao dịch arbitrage coin nhỏ Lợi dụng tỷ lệ tài trợ hoặc độ sâu thanh khoản thấp của token nhỏ để giao dịch bất thường.
Chương 3: Cơ chế xử phạt theo cấp độ
-
Giao dịch hợp đồng tiêu chuẩn:
| Mức độ vi phạm | Tiêu chí xác định | Biện pháp xử phạt |
| Nhẹ | Vi phạm lần đầu, chưa có lợi nhuận | Cảnh báo + Hoàn trả 50% hoàn phí trong ngày |
| Trung bình | Vi phạm lặp lại hoặc lợi nhuận < 1,000 USDT | Đóng băng tài khoản 3 ngày + Thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp |
| Nghiêm trọng | Thao túng ác ý hoặc lợi nhuận ≥ 1,000 USDT | Cấm vĩnh viễn + Tịch thu vốn và lợi nhuận |
-
Giao dịch hợp đồng thử nghiệm: Lợi nhuận vi phạm sẽ không được phân bổ hoặc bị thu hồi.
-
Giao dịch sao chép (Trader dẫn dắt): Thu hồi ngay tư cách trader, cấm hợp tác vĩnh viễn.
Chương 4: Khiếu nại và minh bạch
4.1 Quy trình khiếu nại:
Người dùng phải gửi bằng chứng đến Help@mgbx.com trong vòng 7 ngày kể từ khi bị phạt.
Nhóm kiểm soát rủi ro phản hồi trong 48 giờ (trừ ngày nghỉ).
Các trường hợp tranh chấp sẽ được kiểm tra lại và công bố kết quả cuối cùng trong 15 ngày.
Chương 5: Quy định bổ sung
5.1 Quy tắc này được đánh giá và cập nhật định kỳ; thay đổi lớn sẽ được thông báo trước 7 ngày.
5.2 MGBX có quyền giải thích cuối cùng; các vấn đề chưa đề cập tuân theo Thỏa thuận người dùng.
Ngày hiệu lực: 22/07/2025
Đội ngũ MGBX
Ngày 22 tháng 7 năm 2025
Bình luận
0 bình luận
Bài viết bị đóng bình luận.