Thiết lập cấp độ kiểm soát rủi ro giao dịch bất thường và biện pháp xử lý trên sàn giao dịch MEGABIT (Phiên bản sửa đổi 10/2024)

Để đảm bảo giao dịch công bằng và ngăn chặn các hành vi lạm dụng như thao túng giao dịch để lấy phí, sàn giao dịch MEGABIT thực hiện các quy tắc kiểm soát rủi ro tối ưu dưới đây. Những quy tắc này nhằm bảo vệ tính trung thực của thị trường. Các hành vi vi phạm sẽ được phân loại theo mức độ nghiêm trọng, và các biện pháp xử lý tương ứng có thể dao động từ cảnh báo đến tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp và cả vốn gốc.

1. Các hành vi giao dịch bất thường quy định:

• Giao dịch siêu ngắn hạn: Giao dịch với việc mở và đóng lệnh liên tục trong khoảng thời gian rất ngắn.

• Giao dịch quá mức: Khối lượng giao dịch mở trong ngày vượt quá mức giao dịch bình thường một cách rõ rệt.

• Thao túng thị trường: Lợi dụng các tài khoản liên quan để thực hiện các giao dịch đối kháng, đối soát… nhằm thao túng giá thị trường và kiếm lợi bất hợp pháp.

• Giao dịch tự khớp lệnh: Sử dụng cùng một tài khoản hoặc tài khoản liên quan để tự thực hiện giao dịch.

• Vượt quá hạn mức giữ lệnh: Tổng hợp vị thế từ các tài khoản liên quan vượt quá hạn mức quy định của sàn.

• Giao dịch truy cập trái phép: Truy cập trái phép vào tài khoản của người khác hoặc sử dụng tài khoản liên quan để tiến hành giao dịch và chuyển tiền bất hợp pháp.

• Giao dịch giả mạo đơn: Sử dụng tài khoản cá nhân và tài khoản liên quan để thực hiện giao dịch đơn giả.

• Giao dịch định lượng vi phạm: Thực hiện giao dịch định lượng hoặc giao dịch chênh lệch mà không được phép.

• Giao dịch kho AB: Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch kho AB.

• Giao dịch vi phạm tần suất cao: Thực hiện giao dịch với tần suất cao hoặc sử dụng chương trình máy tính để giao dịch vi phạm ở mức độ cao.

• Giao dịch hội tụ bất thường: Các tài khoản liên quan có xu hướng giao dịch hội tụ không bình thường.

• Giao dịch đại diện: Giao dịch thay mặt cho người khác.

• Thao túng giá: Tham gia vào việc thao túng giá hoặc bất kỳ hành động ác ý nào khác trên thị trường.

• Lợi dụng lỗ hổng để kiếm lợi: Lợi dụng lỗ hổng dịch vụ hoặc các biện pháp không hợp lý khác để gây thiệt hại cho người dùng khác hoặc nền tảng.

• Hành vi gây hại cho thị trường: Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào gây hại cho thị trường.

• Sử dụng nhiều thiết bị và nhiều tài khoản để lấy phí: Sử dụng nhiều thiết bị và tài khoản nhằm lấy phí giao dịch hoặc thực hiện giao dịch đối soát.

• Giao dịch chênh lệch trên các loại coin nhỏ: Lợi dụng phí tài chính và độ sâu thị trường của các loại coin nhỏ để thực hiện giao dịch bất thường theo định kỳ.

2. Giao dịch siêu ngắn hạn

Các lệnh có thời gian giữ lệnh dưới 40 giây sẽ được tính hoa hồng và phí hoàn lại theo tỷ lệ 50%.

3. Giao dịch quá mức

Trong một ngày nhận hoa hồng, nếu số lượng lệnh hoặc khối lượng giao dịch giữ lệnh trong vòng 3 phút 30 giây chiếm 50% hoặc nhiều hơn tổng số lệnh, thì hoa hồng và phí hoàn lại của ngày đó sẽ được tính theo tỷ lệ 50%, đồng thời, người môi giới sẽ bị hủy quyền môi giới.

4. Giao dịch khóa mua/bán (Long/Short Lock) bất thường

Nếu một tài khoản đơn lẻ hoặc tài khoản liên quan mở lệnh mua và bán cùng lúc trong một khoảng thời gian ngắn nhằm mục đích tránh khỏi hệ thống kiểm soát rủi ro (40 giây hoặc 3 phút 30 giây), giao dịch sẽ được xử lý giảm phí theo tiêu chuẩn của hành vi giao dịch quá mức.

5. Các hành vi giao dịch khác lợi dụng lỗ hổng của quy tắc kiểm soát rủi ro

Phí giao dịch sẽ được giảm theo tiêu chuẩn của hành vi giao dịch quá mức.

6. Thời hạn phản hồi kết quả khiếu nại đối với xử lý giao dịch bất thường

Nếu người dùng có thắc mắc hoặc không hài lòng với biện pháp xử lý của sàn đối với rủi ro giao dịch, họ có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến của nền tảng hoặc gửi các bằng chứng liên quan qua email đến trung tâm hỗ trợ người dùng chính thức.

Email trung tâm hỗ trợ người dùng chính thức: Help@megabit.vip
Từ ngày gửi email, đơn khiếu nại sẽ được tiếp nhận và nhân viên phụ trách kiểm soát rủi ro sẽ phản hồi trong thời hạn tối đa 48 giờ (trong các ngày lễ theo quy định sẽ được gia hạn).

7. Lưu ý đặc biệt

Các thông số cụ thể được nêu ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hệ thống kiểm soát rủi ro của sàn sẽ tự động nhận diện dựa trên dữ liệu hành vi giao dịch. Quyền giải thích cuối cùng đối với các hành vi vi phạm thuộc về nền tảng.

Thông qua các quy tắc tối ưu này, sàn giao dịch MEGABIT sẽ nâng cao tính công bằng trong giao dịch và sự ổn định của thị trường, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dùng và đại lý. Chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh các tham số và tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro kịp thời dựa trên tình hình hoạt động thực tế.

8. Cảnh báo rủi ro

Tài sản kỹ thuật số là một sản phẩm sáng tạo có giá biến động lớn, xin quý vị hãy đánh giá khả năng chịu rủi ro của mình một cách hợp lý và đưa ra quyết định giao dịch cẩn trọng.

Team MEGABIT