Capítulo 1: Disposiciones Generales
1.1 Para mantener un entorno de comercio justo y prevenir manipulaciones del mercado o abuso de sistemas, este reglamento define los estándares de detección y sanción de operaciones anormales.
1.2 Se aplica a todos los usuarios y socios de MGBX; las violaciones se sancionarán según su gravedad.
1.3 El sistema de control de riesgos combina monitoreo automatizado en tiempo real y revisión manual.
Capítulo 2: Definición de Operaciones Anormales
2.1 Operaciones Ultracortas Apertura y cierre frecuente de posiciones en un marco de tiempo ultra corto; cualquier orden individual con una duración de mantenimiento inferior a 40 segundos se considera operación ultracorta.
2.2 Comportamiento de Comercio Excesivo / de Alta Frecuencia Aperturas de posiciones intradía inusualmente grandes que superan claramente la actividad comercial normal. Dentro del mismo día de reembolso, si el número o valor de las órdenes ejecutadas en un período de 3 minutos y 30 segundos es ≥ 50% del volumen total diario, se considerará comportamiento anómalo.
2.3 Violaciones Coordinadas por Cuentas Relacionadas (Misma información de KYC, dispositivo, dirección IP, registros de flujo de fondos o patrones de comportamiento comercial similares)
- Manipulación del Mercado: Uso de cuentas relacionadas para manipular los precios del mercado mediante operaciones cruzadas o inversas con el fin de obtener ganancias ilícitas.
- Autooperaciones: Ejecución de operaciones entre la misma cuenta o cuentas relacionadas.
- Incumplimiento del Límite de Posición: Posiciones combinadas entre cuentas relacionadas que exceden el límite de posición establecido por el intercambio.
- Operaciones Simuladas (Wash Trading): Realización de operaciones simuladas utilizando cuentas personales y relacionadas.
- Operaciones entre Cuentas A/B: Uso de una o varias cuentas para ejecutar operaciones entre cuentas tipo A/B.
- Operaciones Convergentes Anormales: Comportamientos de negociación anormalmente convergentes entre cuentas relacionadas.
- Extracción de Comisiones con Múltiples Dispositivos/Cuentas: Uso de múltiples dispositivos o cuentas para acumular comisiones o realizar transacciones de cobertura.
2.4 Operaciones de Robo de Cuenta o Código No Autorizado Acceder sin autorización a la cuenta de otra persona o usar cuentas relacionadas para realizar transacciones ilegales o transferencias de fondos.
2.5 Violaciones Técnicas
- Operaciones de Alta Frecuencia: Tasa de órdenes programáticas basadas en API no reportadas que exceden 100 veces por segundo o una tasa de cancelación ≥ 70%.
- Abuso de Vulnerabilidades: Incluye, pero no se limita a, arbitraje de tasas de financiación, manipulación de precios de oráculos, o arbitraje por latencia del sistema.
2.6 Comercio Cuantitativo No Autorizado Realización de operaciones de arbitraje cuantitativo sin autorización previa del intercambio.
2.7 Operaciones de Cuentas Administradas (Trading por Mandato o Proxy Trading) Operar una cuenta en nombre de otra persona para realizar transacciones.
2.8 Manipulación de Precios y Conductas Maliciosas Incluye “pump and dump”, spoofing, órdenes falsas, transacciones falsas, o cualquier otra actividad maliciosa que afecte los precios del mercado.
2.9 Explotación de Vulnerabilidades o Defectos del Sistema para Obtener Ganancias Incluye el uso de métodos técnicos o anormales para obtener beneficios o perjudicar a otros usuarios o los intereses de la plataforma.
2.10 Comportamientos Dañinos para el Mercado Cualquier comportamiento que socave la equidad, estabilidad o los derechos de los usuarios, incluyendo la difusión de información falsa, señales de negociación engañosas, o arbitraje colusorio.
2.11 Arbitraje en Criptomonedas de Baja Capitalización Realización de operaciones anormales o con patrones repetitivos aprovechando las tasas de financiación o la profundidad de liquidez de tokens menores.
Capítulo 3: Mecanismo de Sanciones
- Contratos regulares:
| Nivel de infracción | Criterios de determinación | Medidas disciplinarias |
| Leve | Primera infracción sin ganancias obtenidas | Advertencia + Liquidación del 50 % del reembolso del día |
| Moderada | Reincidencia o ganancia < 1 000 USDT | Congelamiento de cuenta por 3 días + Recuperación de ganancias ilícitas |
| Grave | Manipulación maliciosa o ganancia ≥ 1 000 USDT | Prohibición permanente + Confiscación del capital y las ganancias |
- Bonos de contrato: ganancias irregulares no serán distribuidas o serán recuperadas.
- Copy trading: cancelación inmediata del estatus de trader.
Capítulo 4: Apelaciones y Transparencia
- Los usuarios deben presentar pruebas de respaldo a Help@mgbx.com dentro de los 7 días posteriores a la imposición de las sanciones.
- El Equipo de Control de Riesgos responderá dentro de un plazo de 48 horas (excluidos los días festivos).
- Los casos en disputa serán revisados conjuntamente por los Equipos de Control de Riesgos y Técnico, y las decisiones finales se anunciarán dentro de un plazo de 15 días.
Capítulo 5: Disposiciones Finales
5.1 Estas Reglas serán revisadas y actualizadas periódicamente; cualquier modificación importante será anunciada con 7 días de antelación.
5.2 La interpretación final de estas Reglas pertenece a MGBX. Para los asuntos que no estén contemplados en el presente documento, por favor consulte el Acuerdo de Usuario.
Fecha de entrada en vigor: 22 de julio de 2025
Equipo de MGBX
22 de julio de 2025
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