第一章 總則
1.1 為維護公平交易環境，防範市場操縱、刷單套利等濫用行為，本規則明確定義異常交易行為及其處置措施。
1.2 本規則適用於所有 MGBX 用戶及合作夥伴，違規行為將依嚴重程度分級處理。
1.3 平台風控系統採用自動化即時監測結合人工複核，判定違規行為。
第二章 異常交易行為定義
2.1 超短線交易
頻繁開倉與平倉，且單筆訂單持倉時間少於 40 秒。
2.2 過度/高頻交易行為
日內開倉交易量明顯超出正常範圍，且同一返傭日內，3 分 30 秒內訂單量或交易額達到當日總量 50% 或以上。
2.3 關聯帳戶協同違規
（如同一 KYC 資訊、設備、IP 位址、資金往來記錄或交易行為趨同等）
- 市場操縱：利用關聯帳戶進行對敲、對倒等操控市場價格之行為。
- 自成交行為：使用同一帳戶或關聯帳戶進行自成交。
- 超過持倉限額：關聯帳戶合併持倉超過交易所規定限額。
- 刷單交易：利用個人或關聯帳戶進行刷單。
- AB 倉交易：使用單一或多個帳戶進行 AB 倉交易。
- 異常趨同交易：關聯帳戶間出現非正常趨同行為。
- 多設備多帳戶刷取手續費：使用多設備及帳戶刷取手續費或進行對沖交易。
2.4 盜碼交易行為
未經授權存取他人帳戶或使用關聯帳戶進行非法交易及資金轉移。
2.5 技術性違規
- 高頻交易：未申報之 API 程式化訂單速率超過 100 次/秒，或撤單率達 70% 以上。
- 漏洞利用：包括但不限於資金費率套利、預言機價格操縱、系統延遲套利等。
2.6 違規量化交易
未經授權之量化交易套利行為。
2.7 代操帳戶交易
代替他人操作帳戶進行交易。
2.8 價格操縱與惡意行為
包括拉盤、砸盤、虛假掛單、虛假成交、拉高出貨騙局等影響市場價格之惡意手段。
2.9 利用漏洞或系統缺陷獲利
透過技術或非正常手段牟取利益，損害他人或平台權益之行為。
2.10 有害市場行為
任何破壞交易公平性、穩定性或損害用戶權益之行為，包括散佈虛假資訊、誤導性交易指令、合謀套利等。
2.11 小幣種套利交易
利用資金費率、幣種流動性進行規律性異常交易。
第三章 分級處罰機制
- 普通合約交易
| 違規等級 | 判定標準 | 處置措施 |
| 輕度 | 首次觸發且未獲利 | 警告 + 當日返傭按 50% 結算 |
| 中度 | 重複觸發或獲利 < 1,000 USDT | 凍結帳戶 3 天 + 追回違規收益 |
| 重度 | 惡意操縱或獲利 ≥ 1,000 USDT | 永久封禁 + 沒收本金及收益 |
- 合約體驗金交易 觸發風控行為者，違規收益不予發放或予以追回。
- 合約跟單交易 立即解除交易員身份，永不合作。
第四章 申訴與透明度
4.1 申訴流程
- 用戶須於處罰後 7 日內將證據提交至 Help@mgbx.com，風控團隊應於 48 小時內回覆（節假日順延）。
- 爭議案件由風控及技術團隊複核，最終裁決結果於 15 日內公布。
第五章 附則
5.1 本規則將定期評估更新，重大變更提前 7 日公告。
5.2 最終解釋權歸 MGBX 所有，未盡事宜參照《用戶協議》要求。
生效日期：2025年7月22日
MGBX 團隊
2025年7月22日
評論
0 條評論
文章評論已關閉。