Глава 1: Общие положения
1.1 С целью поддержания справедливой торговой среды и предотвращения манипуляций на рынке, фиктивных сделок, злоупотребления арбитражем и других неправомерных действий, данные Правила определяют критерии аномальной торговой активности и меры воздействия.
1.2 Правила применяются ко всем пользователям и партнёрам MGBX. Нарушения рассматриваются и наказываются по степени тяжести, согласно многоуровневой системе санкций.
1.3 Система управления рисками платформы сочетает автоматический мониторинг в реальном времени и ручную проверку для выявления нарушений.
Глава 2: Определение аномальной торговой активности
2.1 Сверхкраткосрочные сделки Частое открытие и закрытие позиций за крайне короткий период; любая сделка с удержанием менее 40 секунд.
2.2 Чрезмерная или высокочастотная торговля Торговый объём в течение дня значительно превышает нормальный уровень. Если в течение 3 минут 30 секунд объём или количество исполненных ордеров составляет ≥ 50 % дневного объёма, это считается аномалией.
2.3 Согласованные действия связанных аккаунтов (Совпадение KYC-данных, IP-адресов, устройств, источников средств или схожие торговые шаблоны)
-
Манипулирование рынком: использование связанных аккаунтов для искажения рыночных цен.
-
Самоторговля: сделки между собственными или связанными аккаунтами.
-
Превышение лимитов позиций: совокупная позиция связанных аккаунтов превышает лимит платформы.
-
Фиктивные сделки: создание искусственного объёма торгов.
-
Торговля A/B: взаимное исполнение ордеров между несколькими аккаунтами.
-
Согласованные сделки: идентичные или схожие действия между группой аккаунтов.
-
Добыча комиссий: использование множества устройств/аккаунтов для получения бонусов.
2.4 Несанкционированный доступ или использование чужого аккаунта Взлом или торговля от имени другого пользователя без разрешения.
2.5 Технические нарушения
-
Неодобренные API-запросы (более 100 ордеров в секунду или отмена ≥ 70 %)
-
Использование багов, задержек, арбитраж на процентах или ценах oracle.
2.6 Неразрешённая алгоритмическая (квантовая) торговля 2.7 Доверительное (проксиское) управление аккаунтом 2.8 Манипулирование ценой / злонамеренные действия 2.9 Эксплуатация системных уязвимостей 2.10 Действия, вредящие рынку 2.11 Арбитраж на малых токенах
Глава 3: Многоуровневая система санкций
-
Стандартная торговля фьючерсами:
| Уровень нарушения | Критерии определения | Меры наказания |
| Лёгкое | Первое нарушение, прибыли нет | Предупреждение + перерасчёт дневного вознаграждения 50 % |
| Среднее | Повторное нарушение или прибыль < 1 000 USDT | Заморозка аккаунта на 3 дня + возврат незаконной прибыли |
| Тяжёлое | Злонамеренные действия или прибыль ≥ 1 000 USDT | Перманентная блокировка + конфискация капитала и прибыли |
-
Тестовые контракты: прибыль, полученная нарушением, не распределяется или изымается.
-
Копи-трейдинг (ведущие трейдеры): немедленное аннулирование статуса трейдера и пожизненный запрет на сотрудничество.
Глава 4: Обжалование и прозрачность
4.1 Порядок обжалования:
- Пользователь обязан подать доказательства на адрес Help@mgbx.com в течение 7 дней после уведомления о санкциях.
- Команда по управлению рисками ответит в течение 48 часов (кроме выходных).
- Все спорные случаи проходят повторную проверку; окончательное решение публикуется в течение 15 дней.
Глава 5: Дополнительные положения
5.1 Настоящие Правила подлежат регулярному пересмотру; о существенных изменениях уведомление публикуется минимум за 7 дней.
5.2 Право окончательной интерпретации принадлежит MGBX. 5.3 Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются Пользовательским соглашением.
Дата вступления в силу: 22 июля 2025 г.
Команда MGBX
22 июля 2025 г.
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.