Capítulo 1 - Disposições Gerais
1.1 Para manter um ambiente de negociação justo e prevenir manipulação de mercado, wash trading, abuso de arbitragem e outras condutas impróprias, estas Regras definem os critérios para identificar comportamentos de negociação anormais e as medidas correspondentes.
1.2 Estas Regras se aplicam a todos os usuários e parceiros da MGBX. As violações serão tratadas conforme o grau de gravidade por meio de um sistema de aplicação em níveis.
1.3 O sistema de controle de risco da plataforma adota monitoramento automatizado em tempo real combinado com revisão manual para determinar violações.
Capítulo 2 - Definição de Comportamentos de Negociação Anormais
2.1 Negociação de Curto Prazo Extremo Abertura e fechamento frequentes de posições em um período extremamente curto; qualquer ordem com duração inferior a 40 segundos é considerada negociação ultracurta.
2.2 Negociação Excessiva / de Alta Frequência Posições intradiárias anormalmente grandes que excedem claramente a atividade de negociação normal. No mesmo dia de reembolso, se o número ou valor das ordens executadas em 3 minutos e 30 segundos for ≥ 50% do volume total diário, o comportamento será considerado anormal.
2.3 Violações Coordenadas por Contas Relacionadas (Mesmas informações de KYC, dispositivo, endereço IP, registros de fluxo de fundos ou padrões de comportamento de negociação semelhantes)
- Manipulação de Mercado: Uso de contas relacionadas para manipular preços de mercado por meio de negociações cruzadas ou inversas a fim de obter lucro ilícito.
- Auto-Negociação: Execução de transações entre a mesma conta ou contas relacionadas.
- Excesso de Limite de Posição: Posições combinadas entre contas relacionadas que excedem o limite de posição definido pela bolsa.
- Wash Trading: Realização de negociações simuladas utilizando contas pessoais e relacionadas.
- Negociação entre Contas A/B: Uso de uma ou mais contas para executar negociações A/B.
- Negociação Convergente Anormal: Comportamento de negociação anormalmente semelhante entre contas relacionadas.
- Exploração de Taxas / Múltiplos Dispositivos: Uso de múltiplos dispositivos ou contas para acumular taxas ou realizar operações de hedge.
2.4 Negociação Não Autorizada / Roubo de Conta Acesso não autorizado à conta de outra pessoa ou uso de contas relacionadas para realizar transações ou transferências ilegais.
2.5 Violações Técnicas
- Negociação de Alta Frequência: Taxa de ordens programadas via API não declarada superior a 100 vezes por segundo ou taxa de cancelamento ≥ 70%.
- Abuso de Exploits: Inclui, mas não se limita a, arbitragem de taxa de financiamento, manipulação de preço de oráculo e arbitragem de latência de sistema.
2.6 Negociação Quantitativa Não Autorizada Execução de estratégias de arbitragem quantitativa sem autorização.
2.7 Negociação Gerenciada (Trading por Procuração) Negociar operando a conta de outra pessoa em seu nome.
2.8 Manipulação de Preço e Comportamento Malicioso Inclui pump and dump, spoofing, ordens falsas, transações simuladas ou outras atividades que afetem o preço de mercado.
2.9 Exploração de Vulnerabilidades ou Defeitos do Sistema para Lucro Uso de métodos técnicos ou anormais para lucrar ou prejudicar outros usuários ou os interesses da plataforma.
2.10 Comportamentos Nocivos ao Mercado Qualquer comportamento que prejudique a justiça, estabilidade ou os direitos dos usuários — incluindo divulgação de informações falsas, sinais de negociação enganosos ou arbitragem colusiva.
2.11 Arbitragem em Criptomoedas de Baixa Capitalização Execução de negociações anormais ou padronizadas explorando taxas de financiamento ou profundidade de liquidez de tokens menores.
Capítulo 3 - Mecanismo de Penalidade em Níveis
- Negociação de Futuros Padrão:
| Nível de Violação | Critério de Determinação | Medidas Punitivas |
| Leve | Primeira infração sem lucro obtido | Advertência + liquidação de 50% do reembolso diário |
| Moderada | Reincidência ou lucro < 1.000 USDT | Congelamento da conta por 3 dias + recuperação de lucros ilícitos |
| Grave | Manipulação maliciosa ou lucro ≥ 1.000 USDT | Banimento permanente + confisco do capital e dos lucros |
2. Negociação com Bônus de Futuros (Fundo de Teste): Os lucros provenientes de violações das regras de controle de risco não serão distribuídos ou serão recuperados.
3. Copy Trading (Trader Líder): Encerramento imediato do status de trader e desqualificação permanente para futuras colaborações.
Capítulo 4 - Apelações e Transparência
4.1 Processo de Apelação:
Os usuários devem enviar provas para Help@mgbx.com dentro de 7 dias após a aplicação da penalidade.
A Equipe de Controle de Risco responderá dentro de 48 horas (exceto feriados públicos).
Casos contestados serão revisados conjuntamente pelas equipes de Controle de Risco e Técnica, e as decisões finais serão comunicadas em até 15 dias.
Capítulo 5 - Disposições Suplementares
5.1 Estas Regras serão revisadas e atualizadas periodicamente; quaisquer revisões significativas serão anunciadas com 7 dias de antecedência.
5.2 A interpretação final destas Regras pertence à MGBX. Para assuntos não abordados neste documento, consulte o Acordo do Usuário.
Data de Vigência: 22 de julho de 2025
Equipe MGBX
22 de julho de 2025
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