제1장 총칙
1.1 공정하고 투명한 거래 환경을 유지하고, 시장 조작, 워시 트레이딩(wash trading), 차익 남용, 시스템 악용 등 부정 행위를 방지하기 위해 본 규칙은 비정상 거래 행위의 판별 기준과 제재 조치를 명시합니다.
1.2 본 규칙은 모든 MGBX 사용자 및 제휴 파트너에게 적용되며, 위반자는 위반의 심각도에 따라 단계별 제재를 받게 됩니다.
1.3 플랫폼의 리스크 관리 시스템은 실시간 자동 모니터링과 수동 검토를 병행하여 위반 행위를 식별합니다.
제2장 비정상 거래 행위 정의
2.1 초단기 거래 매우 짧은 시간 내에 포지션을 빈번하게 열고 닫는 행위. (단일 주문 보유 시간이 40초 미만인 경우)
2.2 과도하거나 고빈도 거래 일일 거래량이 비정상적으로 많거나 일반 수준을 초과한 경우. 동일한 일일 정산일 기준, 3분 30초 이내 실행된 주문 수 또는 거래 금액이 일일 총량의 50% 이상이면 비정상 거래로 간주됩니다.
2.3 연관 계정 간의 공모 또는 부정 행위 (동일한 KYC 정보, 장치, IP 주소, 자금 흐름, 또는 유사한 거래 패턴을 가진 계정 포함)
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시장 조작: 연관 계정을 사용하여 시세를 왜곡하거나 인위적으로 가격을 조정하는 행위.
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자전 거래: 동일 계정 또는 연관 계정 간의 상호 거래.
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포지션 제한 초과: 연관 계정 전체의 포지션 합계가 플랫폼이 정한 한도를 초과한 경우.
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워시 트레이딩: 거래량을 인위적으로 늘리기 위해 자전 거래 또는 계열 계정을 이용한 거래.
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A/B 거래: 두 개 이상의 계정을 이용한 상호 매수·매도 거래.
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비정상적 공모 거래: 여러 계정 간 동일 또는 유사한 패턴으로 이루어지는 거래.
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수수료 채굴형 다중 계정 운영: 수수료 리베이트나 헤지 목적을 위한 다중 장치/계정 운용.
2.4 도용된 계정 또는 불법 접근 거래 타인의 계정에 무단으로 접근하여 거래하거나 불법 송금, 자금 이동을 수행하는 행위.
2.5 기술적 위반 행위
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사전 신고되지 않은 API 고빈도 거래 (초당 100회 이상 주문 또는 취소율 70% 이상)
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시스템 지연, 오라클 가격 조작, 이자율 차익 등 시스템 취약점 이용.
2.6 무허가 퀀트(Quant) 또는 자동화 거래 플랫폼의 사전 허가 없이 자동 매매, 알고리즘 거래, 차익거래를 수행하는 행위.
2.7 대리 거래 (위임 거래) 타인의 계정을 직접 조작하거나 타인을 통해 본인의 계정을 조작하는 행위.
2.8 가격 조작 또는 악의적 행위 가격 펌핑(pump and dump), 스푸핑(spoofing), 허위 주문, 시장 가격 교란 등의 행위.
2.9 시스템 취약점 악용 시스템 또는 서비스의 결함을 이용하여 부당 이익을 얻거나 플랫폼 운영에 피해를 주는 행위.
2.10 시장 질서 훼손 행위 시장 안정성, 공정성, 또는 타 이용자의 이익을 해치는 모든 행위. 예: 허위 정보 유포, 허위 신호 생성, 담합성 차익거래 등.
2.11 소형 코인 차익 거래 유동성이나 펀딩비율이 낮은 소형 토큰을 이용한 비정상 거래.
제3장 단계별 제재 메커니즘
1. 일반 합약 거래
| 위반 등급 | 판정 기준 | 처벌 조치 |
| 경미 | 최초 위반이며 이익 미발생 | 경고 + 당일 리베이트 50%로 정산 |
| 중간 | 반복 위반 또는 이익 < 1,000 USDT | 3일간 계정 동결 + 부당 이익 환수 |
| 중대 | 악의적 조작 또는 이익 ≥ 1,000 USDT | 영구 정지 + 원금 및 이익 몰수 |
2. 테스트 계약 거래
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비정상 이익은 분배되지 않거나 환수됩니다.
3. 카피 트레이딩 (리드 트레이더)
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트레이더 자격 즉시 박탈, 영구 협업 금지.
제4장 이의신청 및 투명성
4.1 이의 제기 절차:
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사용자는 제재 통보 후 7일 이내에 증거를 첨부하여 Help@mgbx.com 으로 제출해야 합니다.
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리스크 관리팀은 48시간 내(휴일 제외) 1차 회신을 제공합니다.
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모든 이의 신청은 재검토되며, 최종 결과는 15일 이내에 공지됩니다.
제5장 부칙
5.1 본 규칙은 정기적으로 검토 및 업데이트되며, 중대한 변경 사항은 최소 7일 전에 공지됩니다.
5.2 본 규칙의 최종 해석 권한은 MGBX 에 있습니다, 명시되지 않은 사항은 플랫폼의 이용자 약관을 따릅니다.
발효일자: 2025년 7월 22일
MGBX 팀
2025년 7월 22일
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