MGBX 거래소 비정상 거래 행동 리스크 관리 규칙(2025 개정판) – MGBX 지원 센터

제1장 총칙

1.1 공정하고 투명한 거래 환경을 유지하고, 시장 조작, 워시 트레이딩(wash trading), 차익 남용, 시스템 악용 등 부정 행위를 방지하기 위해 본 규칙은 비정상 거래 행위의 판별 기준과 제재 조치를 명시합니다.

1.2 본 규칙은 모든 MGBX 사용자 및 제휴 파트너에게 적용되며, 위반자는 위반의 심각도에 따라 단계별 제재를 받게 됩니다.

1.3 플랫폼의 리스크 관리 시스템은 실시간 자동 모니터링과 수동 검토를 병행하여 위반 행위를 식별합니다.

2.1 초단기 거래 매우 짧은 시간 내에 포지션을 빈번하게 열고 닫는 행위. (단일 주문 보유 시간이 40초 미만인 경우)

2.2 과도하거나 고빈도 거래 일일 거래량이 비정상적으로 많거나 일반 수준을 초과한 경우. 동일한 일일 정산일 기준, 3분 30초 이내 실행된 주문 수 또는 거래 금액이 일일 총량의 50% 이상이면 비정상 거래로 간주됩니다.

2.3 연관 계정 간의 공모 또는 부정 행위 (동일한 KYC 정보, 장치, IP 주소, 자금 흐름, 또는 유사한 거래 패턴을 가진 계정 포함)

2.4 도용된 계정 또는 불법 접근 거래 타인의 계정에 무단으로 접근하여 거래하거나 불법 송금, 자금 이동을 수행하는 행위.

2.5 기술적 위반 행위

2.6 무허가 퀀트(Quant) 또는 자동화 거래 플랫폼의 사전 허가 없이 자동 매매, 알고리즘 거래, 차익거래를 수행하는 행위.

2.7 대리 거래 (위임 거래) 타인의 계정을 직접 조작하거나 타인을 통해 본인의 계정을 조작하는 행위.

2.8 가격 조작 또는 악의적 행위 가격 펌핑(pump and dump), 스푸핑(spoofing), 허위 주문, 시장 가격 교란 등의 행위.

2.9 시스템 취약점 악용 시스템 또는 서비스의 결함을 이용하여 부당 이익을 얻거나 플랫폼 운영에 피해를 주는 행위.

2.10 시장 질서 훼손 행위 시장 안정성, 공정성, 또는 타 이용자의 이익을 해치는 모든 행위. 예: 허위 정보 유포, 허위 신호 생성, 담합성 차익거래 등.

2.11 소형 코인 차익 거래 유동성이나 펀딩비율이 낮은 소형 토큰을 이용한 비정상 거래.

4.1 이의 제기 절차:

5.1 본 규칙은 정기적으로 검토 및 업데이트되며, 중대한 변경 사항은 최소 7일 전에 공지됩니다.

5.2 본 규칙의 최종 해석 권한은 MGBX 에 있습니다, 명시되지 않은 사항은 플랫폼의 이용자 약관을 따릅니다.

발효일자: 2025년 7월 22일

MGBX 팀
2025년 7월 22일