MEGABIT取引所 異常取引行動リスク管理レベル設定および対応方法（2024.10改訂版）

取引の公正性を確保し、手数料還元目的の不正注文やその他乱用行為を防止するため、MEGABIT取引所では以下の最適化されたリスク管理ルールを実施します。これらのルールは市場の信頼性を維持することを目的とし、違反行為はその重大性に応じて分類され、警告から不正利益および元本の没収までの措置が取られます。

1. 規定の異常取引行動

• 超短期取引：頻繁なポジションの建玉と清算を行う超短期取引。

• 過剰取引行動：日中における建玉取引量が通常の取引活動を大幅に上回る場合。

• マーケットマニピュレーション：関連口座を利用して自売自買（対敲、対倒など）の手法で市場価格を操作し、不正に利益を得る行為。

• 自己取引行動：同一口座または関連口座を用いて自己取引を行う行為。

• 保有ポジション限度超過：関連口座を合算した保有ポジションが取引所規定の限度を超える場合。

• 不正アクセス取引：無許可で他人の口座にアクセス、または関連口座を利用して不正に取引や資金移動を行う行為。

• 不正注文取引：個人および関連口座を利用した不正な注文取引行為。

• 違反量的取引：無許可の量的取引またはアービトラージ取引。

• AB倉取引：個人または複数の口座を利用してAB倉取引を行う行為。

• 高頻度違反取引：高頻度取引やプログラムを用いた違反の高頻度取引。

• 異常な収束取引：関連口座間で通常では見られない取引結果の収束が認められる場合。

• 代理操作口座取引：他人に代わって口座操作を行う取引。

• 価格操作：価格操作またはその他悪意のある市場行動に関与する行為。

• 脆弱性を利用した利益獲得：サービスの脆弱性やその他不合理な手段を利用し、他のユーザーまたはプラットフォームに損害を与える行為。

• 市場に有害な行動：市場に悪影響を与えるいかなる活動にも関与する行為。

• 複数デバイス・複数口座による手数料還元の不正取得：複数のデバイスおよび口座を使用し、手数料を不正に取得またはヘッジ取引を行う行為。

• マイナーコインの裁定取引：資金手数料や銘柄の流動性を利用し、規則的な異常取引を行う行為。

2. 超短期取引

建玉時間が40秒未満の注文については、リベートおよび自己リベートを50%の割合で精算します。

3. 過剰取引行動

1日内のリベート対象注文のうち、3分30秒以内に建玉注文数量または取引額が総注文量の50%以上の場合、その日のリベートおよび自己リベートは50%精算とし、かつオーダー仲介者の仲介資格を取消します。

4. ロング・ショートロック（多空対向）異常取引

単一口座または関連口座で、短時間内にロングとショートの両建てを行い、取引所の40秒または3分30秒のリスク管理検知を回避する意図のある取引行動は、過剰取引行動の基準に基づいて手数料リベートの割引処理が適用されます。

5. その他、リスク管理ルールの抜け穴を利用した取引行動

過剰取引行動の基準に基づいて、手数料リベートの割引処理が行われます。

6. 異常取引のリスク管理処置に対する異議申し立て結果のフィードバック期限

ユーザーが取引所のリスク管理処置に疑問や不満がある場合、いつでもプラットフォームのオンラインサポートに連絡するか、関連証拠を添付して公式ユーザーサポートセンターのメールに送信して異議申し立てが可能です。

公式ユーザーサポートセンターのメール：Help@megabit.vip
メール送信日から申請受付となり、リスク管理担当者は最長48時間以内にフィードバックを行います（法定休日の場合は順延）。

7. 特別記載

上記の具体的パラメータはあくまで参考基準であり、取引所のリスク管理システムは取引行動データに基づいて自動的に識別します。各種違反行為の最終解釈権はプラットフォームに帰属します。

これらの最適化ルールにより、MEGABIT取引所は取引の公正性と市場の安定性を向上させ、ユーザーおよび代理店の正当な権益を保護します。また、実際の運用状況に応じて、リスク管理パラメータおよび基準を随時調整してまいります。

8. リスク提示

デジタル資産は革新的な商品であり、価格変動が激しいため、リスク許容能力を冷静に判断し、慎重に取引決定を行ってください。

MEGABITチーム