第1章 総則
1.1 公平な取引環境を維持し、市場操作、ウォッシュトレード（取引量水増し）などの乱用行為を防止するため、本規則は異常取引行為の認定基準および処置措置を明確に定めるものとする。
1.2 本規則は、すべての MGBX ユーザーおよびパートナーに適用され、違反行為はその重大性に応じて段階的に処置される。
1.3 プラットフォームのリスク管理システムは、リアルタイムの自動監視と人為的な再審査を組み合わせて違反行為を判定する。
第2章 異常取引行為の定義
2.1 超短期取引 ポジション保有時間が非常に短い頻繁な新規・決済取引。単一注文の保有時間が40秒未満の取引。
2.2 過度／高頻度取引行為 1日あたりの新規建玉量が通常の取引活動を明らかに超える場合。同一リベート日内において、3分30秒以内の注文量または取引額が当日の総量の50%以上となる場合。
2.3 関連アカウントの協調違反行為 （同一KYC情報、デバイス、IPアドレス、資金のやり取り履歴、取引行動の類似性など）
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市場操作：関連アカウントを用い、相対取引（マッチング取引）やクロストレードなどの手段で市場価格を操作し、不正な利益を得る行為。
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自己約定行為：同一アカウントまたは関連アカウント間で自己約定を行う行為。
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ポジション上限超過：関連アカウントの合算ポジションが取引所で定められた上限を超える行為。
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ウォッシュトレード：個人または関連アカウントを利用して架空の取引を繰り返す行為。
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AB取引（AB倉取引）：個人または複数のアカウントを使用してA/B間で相互に取引を行う行為。
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異常な類似取引：関連アカウント間で異常に一致した取引行動を示す場合。
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複数デバイス・複数アカウントによる手数料搾取：複数のデバイスおよびアカウントを使用して手数料還元を不正に取得またはヘッジ取引を行う行為。
2.4 不正アクセス取引行為 他人のアカウントへの不正アクセス、または関連アカウントを用いた違法な取引・資金移転を行う行為。
2.5 技術的違反
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高頻度取引：未申告のAPIプログラムによる発注速度が1秒あたり100回を超える、または取消率が70%以上の場合。
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脆弱性の悪用：資金調達レートの裁定取引、オラクル価格操作、システム遅延を利用した裁定取引などを含むがこれに限らない。
2.6 不正な量的取引 許可されていない量的取引や裁定取引行為。
2.7 代理操作取引 他人に代わってアカウントを操作する取引行為。
2.8 価格操作および悪意のある行為 価格を吊り上げる、意図的に暴落させる、虚偽の注文を出す、虚偽の約定を行う、または市場価格に影響を与えるポンジ的・詐欺的手段。
2.9 システム脆弱性や欠陥を利用した不正利益 技術的または不正手段により利益を得る、他人またはプラットフォームの利益を損なう行為。
2.10 市場を害する行為 取引の公平性・安定性を損ない、ユーザーの権益を侵害する行為。虚偽情報の流布、誤解を招く注文指示、共謀による裁定取引などを含む。
2.11 小規模銘柄の裁定取引 資金調達レートや銘柄流動性を利用した規則的な異常取引行為。
第3章 段階別ペナルティシステム
1. 通常の契約取引
| 違反レベル | 判定基準 | 処罰措置 |
| 軽度 | 初回違反かつ利益なし | 警告＋当日リベートの50%精算 |
| 中度 | 再犯または利益 < 1,000 USDT | アカウント3日間凍結＋不正利益の回収 |
| 重度 | 悪意のある操作または利益 ≥ 1,000 USDT | 永久凍結＋元本および利益没収 |
2. 契約体験金取引におけるリスク検知行為：
- 不正に得た利益は支給されない、または回収される。
3. コピー取引（フォロートレード）：
- 即時にトレーダー資格を剥奪し、今後一切の提携を行わない。
第4章 異議申立ておよび透明性
4.1 異議申立て手続き：
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ユーザーは処罰後7日以内に証拠を [Help@mgbx.com] 宛に提出するものとする。
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リスク管理チームは48時間以内に返信する（祝日を除く）。
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紛争案件はリスク管理および技術チームによる再審査を経て、最終判断を15日以内に公表する。
第5章 附則
5.1 本規則は定期的に評価・更新され、重大な変更がある場合は7日前に告知される。
5.2 本規則の最終的な解釈権は MGBX に帰属し、未定事項については「ユーザー利用規約」に準ずる。
施行日：2025年7月22日
MGBXチーム
2025年7月22日
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