Regolamento sul Controllo del Rischio per Comportamenti di Trading Anomali della Piattaforma MGBX (Revisione 2025) – Centro di supporto utenti MGBX

Capitolo 1 - Disposizioni Generali

1.1 Per mantenere un ambiente di trading equo e prevenire la manipolazione del mercato, il wash trading, l’arbitraggio abusivo e altre condotte improprie, le presenti Regole definiscono i criteri per identificare comportamenti di trading anomali e le relative misure di gestione.

1.2 Le presenti Regole si applicano a tutti gli utenti e partner di MGBX. Le violazioni saranno gestite in base al grado di gravità attraverso un sistema di applicazione a più livelli.

1.3 Il sistema di controllo del rischio della piattaforma adotta un monitoraggio automatizzato in tempo reale combinato con una revisione manuale per determinare le violazioni.

Capitolo 2 - Definizione di Comportamenti di Trading Anomali

2.1 Trading Ultra a Breve Termine Apertura e chiusura frequente di posizioni in un intervallo di tempo estremamente breve; qualsiasi ordine singolo con una durata di mantenimento inferiore a 40 secondi.

2.2 Comportamento di Trading Eccessivo / ad Alta Frequenza Posizioni intraday insolitamente elevate che superano chiaramente l’attività di trading normale. All’interno dello stesso giorno di rimborso, se il numero o il valore degli ordini eseguiti in 3 minuti e 30 secondi è ≥ 50% del volume giornaliero totale, il comportamento è considerato anomalo.

2.3 Violazioni Coordinate da Conti Collegati (Stesse informazioni KYC, dispositivo, indirizzo IP, registri di flusso di fondi o schemi di comportamento di trading simili)

Manipolazione del Mercato: Uso di conti collegati per manipolare i prezzi di mercato attraverso operazioni incrociate o inverse per ottenere profitti illeciti.
Auto-Trading: Esecuzione di operazioni tra lo stesso conto o conti collegati.
Violazione dei Limiti di Posizione: Posizioni combinate tra conti collegati che superano il limite di posizione fissato dalla piattaforma.
Wash Trading: Esecuzione di operazioni simulate tramite conti personali e collegati.
Trading tra Conti A/B: Uso di uno o più conti per eseguire operazioni A/B.
Trading Convergente Anomalo: Comportamento di trading anormalmente convergente tra conti collegati.
Accumulo di Commissioni Multi-Dispositivo / Multi-Conto: Uso di più dispositivi o conti per accumulare commissioni o eseguire transazioni di copertura.

2.4 Trading Non Autorizzato / Furto di Account o Codici Accesso non autorizzato all’account di un altro utente o utilizzo di conti collegati per eseguire operazioni o trasferimenti di fondi illegali.

2.5 Violazioni Tecniche

Trading ad Alta Frequenza: Frequenza di ordini programmati via API non segnalata superiore a 100 volte al secondo o tasso di cancellazione ≥ 70%.
Abuso di Vulnerabilità: Include, ma non è limitato a, arbitraggio del tasso di finanziamento, manipolazione del prezzo dell’oracolo o arbitraggio dovuto alla latenza del sistema.

2.6 Trading Quantitativo Non Autorizzato Esecuzione di operazioni di arbitraggio quantitativo senza autorizzazione.

2.7 Trading per Conto Terzi (Proxy Trading) Esecuzione di operazioni gestendo l’account di un’altra persona per suo conto.

2.8 Manipolazione dei Prezzi e Comportamenti Dolosi Include pratiche come pump and dump, spoofing, ordini falsi, transazioni simulate o altre attività maliziose che influenzano i prezzi di mercato.

2.9 Sfruttamento di Vulnerabilità o Difetti del Sistema per Profitto Uso di metodi tecnici o anomali per ottenere profitti o danneggiare altri utenti o gli interessi della piattaforma.

2.10 Comportamenti Dannosi per il Mercato Qualsiasi comportamento che comprometta l’equità, la stabilità o i diritti degli utenti — inclusa la diffusione di informazioni false, segnali di trading ingannevoli o arbitraggio collusivo.

2.11 Arbitraggio su Criptovalute a Bassa Capitalizzazione Esecuzione di operazioni anomale o con schemi ricorrenti sfruttando tassi di finanziamento o profondità di liquidità di token minori.

Capitolo 3 - Meccanismo di Sanzioni a Livelli

Trading su Futures Standard:

Livello di Violazione	Criteri di Determinazione	Misure Disciplinari
Minore	Prima violazione senza profitto ottenuto	Avvertimento + 50% del rimborso giornaliero
Moderata	Violazione ripetuta o profitto < 1.000 USDT	Sospensione dell’account per 3 giorni + recupero dei guadagni illeciti
Grave	Manipolazione dolosa o profitto ≥ 1.000 USDT	Ban permanente + confisca del capitale e dei profitti

2. Trading con Bonus Futures (Fondo di Prova): I profitti derivanti da violazioni delle regole di controllo del rischio non saranno distribuiti o verranno recuperati.

3. Copy Trading (Trader Guida): Terminazione immediata dello status di trader e squalifica permanente da future collaborazioni.

Capitolo 4 - Ricorsi e Trasparenza

4.1 Procedura di Ricorso:

Gli utenti devono presentare prove a Help@mgbx.com entro 7 giorni dall’imposizione delle sanzioni.

Il Team di Controllo del Rischio risponderà entro 48 ore (escluse le festività).

I casi contestati saranno riesaminati congiuntamente dai Team di Controllo del Rischio e Tecnico, e le decisioni finali saranno comunicate entro 15 giorni.

Capitolo 5 - Disposizioni Integrative

5.1 Le presenti Regole saranno periodicamente riesaminate e aggiornate; eventuali revisioni importanti saranno annunciate con 7 giorni di anticipo.

5.2 L’interpretazione finale di queste Regole appartiene a MGBX. Per questioni non trattate nel presente documento, si faccia riferimento all’Accordo Utente.

Data di Entrata in Vigore: 22 luglio 2025

Team MGBX

22 luglio 2025