Règlement sur le Contrôle des Risques des Comportements de Négociation Anormaux de la Bourse MGBX (Révision 2025) – Centre d'assistance aux utilisateurs MGBX

Chapitre 1 : Dispositions Générales

1.1 Afin de maintenir un environnement de trading équitable et de prévenir les manipulations de marché, le wash trading et d’autres abus, le présent règlement définit les critères de reconnaissance et les mesures de traitement des comportements de trading anormaux.

1.2 Ce règlement s’applique à tous les utilisateurs et partenaires de MGBX. Les violations seront sanctionnées en fonction de leur gravité.

1.3 Le système de contrôle des risques de la plateforme combine une surveillance automatique en temps réel et une vérification manuelle pour déterminer les comportements non conformes.

Chapitre 2 : Définition des Comportements de Trading Anormaux

2.1 Trading ultra-court terme Transactions fréquemment ouvertes et fermées avec un temps de détention inférieur à 40 secondes.

2.2 Trading excessif ou à haute fréquence Volume de transactions quotidien nettement supérieur à la normale. Si, en une période de 3 minutes et 30 secondes, le volume d’ordres ou le montant échangé atteint ≥ 50 % du total journalier.

2.3 Violations collaboratives entre comptes liés (même informations KYC, appareil, adresse IP, transferts de fonds, comportements similaires)

Manipulation de marché : utilisation de comptes liés pour influencer les prix par wash trading ou transactions croisées.
Auto-exécution : un compte exécute des ordres avec lui-même ou un compte lié.
Dépassement de la limite de position : positions combinées dépassant la limite autorisée.
Transactions simulées : génération artificielle de volume.
Trading entre comptes A/B : utilisation de plusieurs comptes pour se faire contrepartie.
Transactions anormalement synchronisées.
Utilisation multiple de dispositifs pour générer des frais de commission ou des hedges artificiels.

2.4 Transactions non autorisées / piratage de compte Accès non autorisé à un compte tiers ou transfert illégal de fonds.

2.5 Violations techniques

Trading à haute fréquence non déclaré : taux d’ordres API >100/s ou taux d’annulation ≥70 %.
Exploitation de vulnérabilités : arbitrage sur taux de financement, manipulation d’oracle, arbitrage sur latence système, etc.

2.6 Arbitrage quantitatif non autorisé

2.7 Gestion de compte par un tiers

2.8 Manipulation de prix / comportements malveillants Pump and dump, fausses ordres, fausses transactions, schémas frauduleux influençant les prix.

2.9 Profits tirés de failles du système

2.10 Comportements nuisibles au marché Diffusion d’informations trompeuses, collusion, ordres délibérément erronés, etc.

2.11 Arbitrage sur petites capitalisations Exploitation systématique de taux de financement ou de la profondeur de marché.

Chapitre 3 : Mécanisme de Sanctions Graduelles

Trading de contrat ordinaire

Niveau de violation	Critères de détermination	Mesures disciplinaires
Mineur	Première infraction sans profit réalisé	Avertissement + Règlement de 50 % du rabais de la journée
Modéré	Infraction répétée ou profit < 1 000 USDT	Suspension du compte pendant 3 jours + Récupération des gains illicites
Grave	Manipulation malveillante ou profit ≥ 1 000 USDT	Interdiction permanente + Confiscation du capital et des bénéfices

Trading avec bonus de contrat : les gains illégitimes seront annulés ou récupérés.
Trading par copie : révocation immédiate du statut de trader, exclusion définitive.

Chapitre 4 : Procédure d’Appel et Transparence

Les utilisateurs disposent de 7 jours après sanction pour soumettre leurs preuves à [Help@mgbx.com].
L’équipe de contrôle des risques répondra dans les 48 heures (hors jours fériés).
Les cas litigieux seront réexaminés conjointement par les équipes de risque et technique, avec décision finale sous 15 jours.

Chapitre 5 : Dispositions Complémentaires

Le présent règlement sera régulièrement évalué et mis à jour. Les modifications majeures seront annoncées 7 jours à l’avance.
Le droit d’interprétation final appartient à MGBX. Les cas non prévus suivent les dispositions du Accord de l’Utilisateur.

Date d'entrée en vigueur : 22 juillet 2025

Équipe MGBX

22 juillet 2025