Configuración de los niveles de control de riesgos y medidas de tratamiento para comportamientos de trading anómalos en el intercambio MEGABIT (Versión revisada de octubre de 2024)

Para garantizar un comercio justo y prevenir conductas abusivas como el "wash trading" para obtener comisiones, la plataforma MEGABIT implementa las siguientes reglas optimizadas de control de riesgos. Estas reglas están diseñadas para mantener la integridad del mercado. Las infracciones se clasificarán según su gravedad y las medidas correspondientes varían desde advertencias hasta la confiscación de ganancias y capital ilegales.

I. Comportamientos de comercio anómalo especificados:

1. Comercio de alta frecuencia: Aperturas y cierres frecuentes de posiciones, operaciones de ultra corto plazo.
2. Comportamiento de comercio excesivo: Volúmenes de operaciones intradía significativamente mayores que el volumen normal de transacciones.
3. Manipulación del mercado: Uso de cuentas asociadas para manipular los precios del mercado mediante métodos como el "wash trading" (operaciones de compensación mutua).
4. Autooperación: Uso de la misma cuenta o cuentas asociadas para realizar operaciones autotransaccionadas.
5. Exceso de límites de posición: La posición combinada de cuentas asociadas excede los límites de posición establecidos por la plataforma.
6. Comercio con cuentas hackeadas: Acceso no autorizado a cuentas de otros usuarios o el uso de cuentas asociadas para realizar transacciones ilegales o transferencias de fondos.
7. Comercio de "wash trading": Realización de operaciones de "wash trading" con cuentas personales o asociadas.
8. Comercio cuantitativo no autorizado: Transacciones de arbitraje o trading cuantitativo no autorizado.
9. Comercio de AB: Uso de una o múltiples cuentas para realizar operaciones AB (estrategia de posiciones opuestas).
10. Comercio de alta frecuencia irregular: Realización de transacciones de alta frecuencia o uso de programas para realizar operaciones de alta frecuencia no permitidas.
11. Comercio anómalo de convergencia: Comportamiento anómalo de convergencia de operaciones entre cuentas asociadas.
12. Comercio de cuentas gestionadas: Realización de operaciones en cuentas gestionadas sin autorización.
13. Manipulación de precios: Participación en la manipulación de precios o en cualquier otra actividad de mercado maliciosa.
14. Aprovechamiento de vulnerabilidades: Uso de vulnerabilidades del servicio o de otros medios irregulares para perjudicar a otros usuarios o a la plataforma.
15. Comportamiento nocivo para el mercado: Participación en actividades que perjudiquen el mercado.
16. Uso de múltiples dispositivos y cuentas para evadir comisiones: Uso de varios dispositivos y cuentas para evitar las comisiones o realizar transacciones de cobertura.
17. Arbitraje en criptomonedas de bajo volumen: Realización de transacciones irregulares utilizando tasas de financiación o profundidades de mercado de activos de bajo volumen.

II. Comercio de ultra corto plazo:

Las órdenes con un tiempo de posesión inferior a 40 segundos serán reembolsadas con un 50% de la comisión, tanto para el reembolso como para la auto-recompensa.

III. Comportamiento de comercio excesivo:

Si, dentro de un día de comisión, el número de órdenes o el volumen de operaciones dentro de un período de tres minutos y 30 segundos supera el 50% del volumen total de órdenes, las comisiones serán reembolsadas con un 50% y el trader será descalificado para las recompensas de referidos.

IV. Operación de "long-short lock" anómala:

Cuando una sola cuenta o cuentas asociadas abran posiciones largas y cortas en un corto período con el fin de evadir las reglas de control de riesgos de 40 segundos o 3 minutos 30 segundos, las comisiones serán descontadas de acuerdo con las reglas del comercio excesivo.

V. Otras conductas de evasión de reglas de control de riesgos:

Se aplicará un descuento en las comisiones de acuerdo con las reglas del comercio excesivo.

VI. Plazo para la retroalimentación de apelaciones de control de riesgos:

Si un usuario tiene dudas o descontento con las decisiones de control de riesgos de la plataforma, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente en línea o enviar pruebas a la dirección de correo electrónico del centro de soporte oficial para presentar una apelación.

Correo electrónico de soporte oficial: Help@megabit.vip
Desde el momento del envío del correo, los especialistas en control de riesgos responderán en un plazo máximo de 48 horas (si hay festivos, el plazo se ampliará).

VII. Aclaraciones especiales:

Los parámetros especificados anteriormente son solo como referencia. El sistema de control de riesgos de la plataforma identificará automáticamente el comportamiento de transacciones anómalas basándose en los datos de operaciones. El derecho final de interpretación de las infracciones recae en la plataforma.

A través de estas reglas optimizadas, MEGABIT continuará mejorando la equidad comercial y la estabilidad del mercado, al mismo tiempo que protege los derechos e intereses legítimos de los usuarios y agentes. Los parámetros y estándares de control de riesgos se ajustarán oportunamente según la situación operativa.

VIII. Advertencia de riesgos:

Los activos digitales son productos innovadores con alta volatilidad. Se recomienda que los usuarios evalúen racionalmente su capacidad de asumir riesgos y tomen decisiones comerciales con cautela.